कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा के पति रॉबर्ट वाद्रा ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापस ले ली, जिसमें हरियाणा के शिकोहपुर में एक भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें तलब करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने आदेश में कहा, “शुरुआत में, याचिकाकर्ता के वकील, श्री प्रतीक के चड्ढा ने कहा कि याचिकाकर्ता उक्त याचिका को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।”
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गुरुवार को वाड्रा की याचिका का यह कहते हुए विरोध करने के कुछ दिनों बाद यह वापसी हुई कि यह गलत कानूनी दलीलों पर आधारित थी।
एजेंसी के वकील जोहेब हुसैन ने वाड्रा के वकील एएम सिंघवी की दलीलों का खंडन किया था कि ईडी के पास उनके मुवक्किल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ लगाए गए अपराध उस समय अनुसूचित अपराध नहीं थे जब अपराध किया गया था।
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सिंघवी ने तर्क दिया था कि भूमि सौदा 2008-2012 के बीच हुआ था, जबकि आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 423 (प्रतिफल के गलत बयान वाले हस्तांतरण के विलेख का बेईमानी या धोखाधड़ी निष्पादन), 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत, आदि की जालसाजी) और धारा 13 (सार्वजनिक रूप से आपराधिक कदाचार) सहित अपराध शामिल हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सेवक), जिसने ईडी के मामले का आधार बनाया, को केवल 2013 और 2018 में पीएमएलए में अनुसूचित अपराध के रूप में शामिल किया गया था।
यह सुनिश्चित करने के लिए, एक अनुसूचित अपराध पीएमएलए से जुड़ी अनुसूची में सूचीबद्ध अपराध है और यदि ऐसे किसी अपराध से धन या संपत्ति उत्पन्न होती है, तो ईडी पीएमएलए को लागू कर सकता है।
मामले में आरोप गुरुग्राम के शिकोहपुर में 3.53 एकड़ जमीन से संबंधित हैं।
ईडी ने आरोप लगाया कि वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने 12 फरवरी, 2008 को ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से धोखाधड़ी से जमीन खरीदी। इसमें आरोपियों में वाड्रा का नाम भी शामिल है।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण में गलत घोषणाएं की गईं और दावा किया कि उनके व्यक्तिगत प्रभाव से वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त किया गया था। एजेंसी के वकील ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष दलील दी कि ₹ज़मीन के लिए भुगतान के रूप में दिखाए गए 7.5 करोड़ रुपये एक चेक के माध्यम से थे जो कभी भुनाया ही नहीं गया। ईडी ने दावा किया कि जमीन बाद में अधिक रकम पर डीएलएफ को बेच दी गई।
ईडी ने एक अनंतिम आदेश जारी किया पिछले साल जुलाई में लगभग 43 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था ₹धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामले के तहत 37.64 करोड़ रुपये।
